葉華俊任聚光科技董事長

　　聚光科技(杭州)股份有限公司董事會于2015年8月22日以電子郵件、書面傳真和專人送達方式發出召開公司第二屆董事會第二十五次會議通知。會議于2015年8月27日以通訊表決的方式召開，應參加表決7人，實際參加表決7人。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和公司章程的有關規定，會議決議合法、有效。董事會以通訊方式(傳真)表決通過了以下議案：

　　審議通過了《關于選舉公司第二屆董事會董事長的議案》公司董事會選舉葉華俊先生為公司第二屆董事會董事長，并擔任法定代表人，任期自本次會議通過之日起至第二屆董事會屆滿之日止，董事長簡歷見附件。

　　特此公告。

　　聚光科技（杭州）股份有限公司

　　董事會

　　二〇一五年八月二十七日

　　附件：

　　葉華俊先生，漢族，1979年1月出生，中國籍，無境外永久居留權，畢業于浙江大學，研究生學歷（博士）。2003年4月至今，在聚光科技（杭州）股份有限公司工作，歷任研究二部經理、研究部副總監、環境事業部總工程師兼副總經理等。截止今日，葉華俊先生持有公司限制性股票激勵計劃中30萬股股票，通過杭州凱健科技有限公司間接持有公司0.006%股權，與公司實際控制人、其他持有公司5%以上股份的股東、董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系；作為董事候選人符合《公司法》相關規定，從未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，也不存在《深圳證券交易所創業板上市司規范運作指引》第3.1.3 條所規定的情形。