天瑞儀器：第三屆董事會第九次（臨時）會議決議公告

　　江蘇天瑞儀器股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2016年6月17日以電子郵件方式向全體董事發出召開第三屆董事會第九次（臨時）會議的通知。會議于2016年6月21日在公司八樓會議室以現場表決的方式召開。會議應參與表決董事9名，實到參與表決董事9名。公司監事及高管人員列席了會議。本次會議的召開與表決程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議由劉召貴先生主持。

　　經與會董事認真審議，形成如下決議：

　　1、審議通過了《關于使用閑置自有資金購買低風險保本型理財產品的議案》

　　公司目前經營情況良好，財務狀況穩健，在保證公司正常經營資金需求和資金安全的前提下，公司使用閑置自有資金八千萬元擇機購買低風險保本型理財產品，有利于在控制風險前提下提高公司自有資金的使用效率，增加資金收益，不會對公司經營活動造成不利影響，符合上市公司和全體股東利益，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。

　　具體詳細內容見中國證監會創業板指定信息披露網站披露的《江蘇天瑞儀器股份有限公司關于使用閑置自有資金購買低風險保本型理財產品的公告》。

　　公司獨立董事就公司使用閑置自有資金購買低風險保本型理財產品事項發表了獨立意見，具體詳細內容見中國證監會創業板指定信息披露網站披露的相關公告。

　　本議案以9票同意、0 票反對、0 票棄權的表決結果獲得通過。

　　2、審議通過了《關于向全資子公司提供財務資助的議案》

　　公司本次向全資子公司蘇州天瑞環境科技有限公司（以下簡稱“天瑞環境”）

　　提供財務資助旨在節約其融資成本，降低財務費用，進一步提高公司經濟效益，符合公司和全體股東的利益。本次財務資助內容及決策程序符合深圳證券交易所《創業板股票上市規則》、《創業板上市公司規范運作指引》等有關法律、法規、規范性文件以及《公司章程》和相關制度的規定，公司對被資助對象日常經營有絕對控制權，此次財務資助行為的風險處于公司可控的范圍之內，不會損害公司和中小股東的利益。同意公司向天瑞環境提供額度不超過2,000萬元人民幣的財務資助。

　　公司獨立董事對本項議案發表了意見，詳見中國證監會指定創業板信息披露網站。

　　《關于向全資子公司提供財務資助的公告》詳見中國證監會指定創業板信息披露網站。

　　本議案以9票同意、0 票反對、0 票棄權的表決結果獲得通過。

　　特此公告。

　　江蘇天瑞儀器股份有限公司董事會

　　二○一六年六月二十一日