上海神開石油化工裝備股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2016年1月4日收到公司總經理寇玉亭先生、公司副總經理畢東杰先生及王敏女士的書面辭職報告。 因個人原因，寇玉亭先生申請辭去公司總經理職務，畢東杰先生及王敏女士申請辭去公司副總經理職務。寇玉亭先生、畢東杰先生及王敏女士辭去上述職務后繼續在公司擔任相關管理工作。
根據《中華人民共和國公司法》等相關法律法規的規定，以上辭職事項自辭職報告送達董事會之時起生效。在此，公司董事會對寇玉亭先生、畢東杰先生及王敏女士任職期間為公司發展付出的辛勤勞動和積極貢獻，表示衷心感謝。
經公司第三屆董事會2016年第一次臨時會議審議通過，同意聘任顧承宇先生為公司總經理，同意聘任趙心怡女士為公司副總經理，任職期限自董事會審議通過之日起至本屆董事會屆滿。
公司獨立董事對本次高級管理人員的辭職事項及對擬聘任人員的履歷、任職資格、任職條件等進行審核。認為：公司本次高級管理人員的辭職不會影響公司生產經營的正常進行；新聘任的高級管理人員具備《公司法》及《公司章程》等相關法律法規規定的任職資格；本次高級管理人員的聘任履行了相關法定程序，提名程序符合《公司章程》；所聘任的高級管理人員具有多年企業管理或相關工作經歷，其經驗和能力可以勝任所聘任的工作。
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。具體內容詳見公司刊登在中國證券報、證券時報及以及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn)的相關公告。
特此公告。
上海神開石油化工裝備股份有限公司
董事會
二〇一六年一月五日
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