聚光科技董事會任命丁建萍為董事長

　　分析測試百科網訊 聚光科技（杭州）股份有限公司會議于2019年10月10日以現場表決與通訊表決相結合的方式召開, 應參加表決5人, 實際參加表決5人，公司部分監事、高級管理人員列席了會議，出席會議人數符合法律、法規及《公司章程》的規定，現場會議由丁建萍先生主持。經與會董事認真討論，審議并表決通過了以下決議：

　　一、審議通過了《關于選舉公司第三屆董事會董事長的議案》

　　公司董事會選舉丁建萍先生為第三屆董事會董事長，任期三年，自本次會議通過之日起至第三屆董事會屆滿之日止。

　　本議案以5票同意，0票棄權，0票反對獲得通過。

　　二、審議通過了《關于調整第三屆董事會專門委員會人員組成的議案》

　　鑒于葉華俊先生已辭去公司董事職務，公司2019年第一次臨時股東大會已選舉丁建萍先生為公司董事，經公司董事會討論，同意各專門委員會成員構成調整如下:

　　戰略委員會：劉維屏、丁建萍、孫越、張晟杰、徐亞明為董事會戰略委員會委員，其中劉維屏為戰略委員會主任委員。

　　審計委員會：徐亞明、張晟杰、孫越為董事會審計委員會委員，其中徐亞明為審計委員會主任委員。

　　提名委員會：劉維屏、徐亞明、丁建萍為董事會提名委員會委員，其中劉維屏為提名委員會主任委員。

　　薪酬與考核委員會：張晟杰、劉維屏、孫越為董事會薪酬與考核委員會委員，其中張晟杰為薪酬與考核委員會主任委員。

　　本議案以5票同意，0票棄權，0票反對獲得通過。

　　丁建萍 簡歷

　　丁建萍先生，漢族，1965年生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士研究生學歷。曾任杭州市下城區檢察院助理檢察員、萬通集團（控股）有限公司咨詢事業部總經理、新加坡大洋企業有限公司副總經理、杭州市投資控股有限公司投資發展部經理。2003年1月至2018年9月，在杭州工商信托股份有限公司工作，先后任公司執行總經理、總經理、總裁、董事等職務；2018年9月至今任杭州工商信托股份有限公司首席顧問、董事。截至本公告日，丁建萍先生未持有公司股份；與公司控股股東、實際控制人、持有公司5%以上股東以及公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系；不存在《公司法》、《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》第3.2.3條和《公司章程》所規定的情形；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒；其不屬于“失信被執行人”。