盧信群將擔任博暉創新新一任董事長

　　 分析測試百科網訊 2016年6月9日，北京博暉創新光電技術股份有限公司（以下簡稱“博暉創新”）發布第五屆董事會第二十四次會議決議公告（以下簡稱“公告”），會上對于董事、經營范圍等相關事宜做了一系列調整，審議通過了《關于調減公司董事會人數的議案》 、《關于選舉公司董事的議案》、《關于選舉公司董事長的議案》、《關于變更公司經營范圍的議案》、《關于修訂公司章程的議案》、《關于修訂公司董事會議事規則的議案》、《關于公司控股子公司對公司參股子公司提供財務資助暨關聯交易的議案》等相關議案。

博暉創新董事會由9人減為7人 盧信群擔任董事長

　　公告中顯示，基于公司經營、發展的考慮，為提高公司董事會決策效率，使公司的治理結構更貼合公司運營的實際需要，同意將公司第五屆董事會人數由原來的9人調減為7人。博暉創新董事杜江濤先生、宋銳先生、章雷先生因公司工作調整的原因，自股東大會審議通過之日起不再擔任公司第五屆董事會董事職務。本次變動后，杜江濤先生在公司不再擔任任何職務，但仍將以實際控制人身份參與公司重大戰略決策討論；宋銳先生不再擔任董事，但繼續擔任公司副總經理一職，負責公司營銷業務；章雷先生將不再擔任公司董事，但仍將繼續服務公司。同意選舉翟曉楓先生為公司第五屆董事會董事，任期自股東大會審議通過之日起至公司第五屆董事會屆滿。經股東大會審議通過后，公司第五屆董事會成員擬為：盧信群先生、翟曉楓先生、楊奇先生、周朋先生、丁家華先生、周展女士、康熙雄先生。以上決議需提交公司股東大會批準生效。

　　鑒于公司原董事長杜江濤先生不再擔任公司董事長，經董事會審議，同意選舉盧信群先生擔任博暉創新第五屆董事會董事長，同時根據《公司章程》相關規定變更公司法定代表人為盧信群先生，任期至公司第五屆董事會屆滿。

經營范圍調整 增加儀器技術培訓與儀器租賃

　　公告中顯示，博暉創新擬根據經營發展需要變更公司經營范圍，并對《公司章程》中部分條款進行修訂。

　　根據公司經營發展的實際情況，公司經營范圍變更為：醫療器械、醫療分析儀器的技術開發；銷售自產產品、儀器儀表、分析儀器、電子設備；維修儀器儀表；投資管理；貨物進出口；代理進出口；技術進出口；儀器技術培訓；儀器租賃；出租辦公用房、出租商業用房；以下項目限分支機構經營：醫療分析儀器的制造；生產醫療器械III類：III-6840體外診斷試劑，II類：II-6840-2生化分析系統，II-6840-3免疫分析系統，II-6840-8基因和生命科學儀器，II-6866宮頸脫落細胞采樣器（醫療器械生產許可證有效期至2020年5月4日）；銷售醫療器械III類、II類：III類6840臨床檢驗分析儀器及診斷試劑（含診斷試劑）（醫療器械經營許可證有效期至2020年10月22日）；II類經營范圍具體詳見第二類醫療器械經營備案憑證。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動。）

博暉創新經營范圍及董事等公司章程相關調整

控股子公司對公司參股子公司提供財務資助

　　公告中顯示，同意博暉創新控股子公司河北大安制藥有限公司（以下簡稱“大安制藥”）向公司持有30%股權的參股公司廣東衛倫生物制藥有限公司（以下簡稱“廣東衛倫”）提供不超過人民幣1.5億元的借款，用于滿足廣東衛倫經營發展統籌安排的需要，資金占用費率為5%，借款期限為二十四個月，大安制藥根據廣東衛倫的實際需求分期支付。

　　因廣東衛倫系公司持有30%股權的參股子公司，且公司董事盧信群先生同時擔任廣東衛倫生物制藥有限公司的董事，本次財務資助事項構成關聯交易，公司獨立董事發表了事前認可意見，關聯董事盧信群先生回避了表決。