圣湘生物選舉出新一屆董事會，聘任高管！

7月22日，圣湘生物發布公告。董事會于2022年7月18日召開2022年第一次臨時股東大會，選舉產生了公司第二屆董事會非獨立董事和獨立董事、第二屆監事會非職工代表監事；同日，公司召開職工代表大會，選舉產生了一名職工代表監事；公司于2022年7月22日召開第二屆董事會2022年第一次會議及第二屆監事會2022年第一次會議，選舉產生了董事長、專門委員會委員及監事會主席，并聘任第二屆高級管理人員及證券事務代表。

董事會換屆選舉情況：

2022年7月18日，公司召開2022年第一次臨時股東大會，采用累積投票制選舉戴立忠、喻霞林、彭鑄、范旭、劉佳、方媛、趙匯擔任公司第二屆董事會非獨立董事，選舉曹亞、喬友林、王善平、肖朝君擔任公司第二屆董事會獨立董事。本次股東大會選舉的七名非獨立董事和四名獨立董事共同組成公司第二屆董事會，任期自本次股東大會審議通過之日起三年。

董事長及董事會專門委員會選舉情況：

2022年7月22日，公司召開第二屆董事會2022年第一次會議，全體董事一致同意選舉戴立忠擔任公司第二屆董事會董事長，并選舉產生了第二屆董事會專門委員會，任期三年，與公司第二屆董事會任期一致。各專門委員會具體組成如下：

戰略委員會：戴立忠（主任委員）、喬友林、肖朝君；

審計委員會：王善平（主任委員）、肖朝君、戴立忠；

提名委員會：肖朝君（主任委員）、喬友林、戴立忠；

薪酬與考核委員會：曹亞（主任委員）、王善平、戴立忠。

高級管理人員聘任情況：

2022年7月22日，公司召開第二屆董事會2022年第一次會議，會議審議通過了《關于聘任公司高級管理人員的議案》《關于聘任公司董事會秘書的議案》，同意聘任戴立忠為公司總經理，聘任彭鑄為公司副總經理、財務負責人兼董事會秘書，聘任范旭、喻霞林、鄧中平、周俊、劉凱、朱健、劉佳、王海嘯為公司副總經理，任期自第二屆董事會2022年第一次會議審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿之日止。

一、非獨立董事人選簡歷

戴立忠，

男，1968 年 7 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，博士研究生學 歷。1986 年至 1992 年，北京大學化學系，就讀本科、碩士研究生；1993 年至 1998 年，美國普林斯頓大學，攻讀生物化學碩士、博士研究生；1998 年至 2000 年，美 國麻省理工學院，生物化學博士后。2000 年至 2008 年，于美國 Gen-Probe 公司工 作。2008 年至今，任圣湘生物董事長。 戴立忠先生直接持有公司股份 189,547,815 股，占公司股份總數的 32.21%,并 通過湖南圣維華寧管理咨詢中心（有限合伙）（以下簡稱“圣維華寧”）、湖南圣維鼎立管理咨詢中心（有限合伙）（以下簡稱“圣維鼎立”）、湖南圣維投資管理有限公司、長沙圣維益和企業管理咨詢合伙企業（有限合伙）-圣維鼎立間接持有公司股份。

戴立忠先生為公司控股股東、實際控制人，并持有公司持股 5%以上股東湖南圣維投資管理有限公司 86.96%的股份，為其實際控制人，除此之外，與公司其他持股 5%以上股東及其他董事、監事、高級管理人員無關聯關系；不存在《中華人民共和國公司法》規定的不得擔任公司的董事、監事、高級管理人員的情形；未被中國證監會采取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；未受過中國證監會行政處罰和證券交易所公開譴責或通報批評；沒有因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查等情形；經查詢不屬于“失信被執行人”。

喻霞林，

男，1979 年 11 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士研究生 學歷。2000 年 1 月至 2008 年 12 月，于寧鄉市政府部門任職；2008 年 12 月入職圣 湘生物，歷任物料部采購員、物料部主管、物料部副經理、物料部經理、物料部資 深經理、采購部資深經理、運營副總監、運營總監、資深運營總監。現任圣湘生物董事、副總經理。 喻霞林先生直接持有公司股份 80,863 股，占公司股份總數的 0.01%，并通過圣 維華寧、圣維鼎立間接持有公司股份。

喻霞林先生與公司控股股東、實際控制人、持股 5%以上股東及其他董事、監事、高級管理人員無關聯關系；不存在《中華人民共和國公司法》規定的不得擔任公司的董事、監事、高級管理人員的情形；未被中國證監會采取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；未受過中國證監會行政處罰和證券交易所公開譴責或通報批評；沒有因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查等情形；經查詢不屬于“失信被執行人”。 

彭鑄，

男，1975 年 7 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士研究生學歷， 中國注冊會計師。2009 年 9 月畢業于亞利桑那州立大學高級財務與金融 EMBA。2000 年 11 月至 2005 年 7 月，于三一集團有限公司泵送事業部擔任財務總監；2005 年 8 月至 2009 年 1 月，于三一集團有限公司財務總部擔任財務副總監；2009 年 1 月至 2013 年 7 月，于三一集團有限公司財務總部擔任財務副總監（總裁助理）；2013 年 9 月至 2017 年 8 月，于泰富重裝集團有限公司擔任副總裁兼財務總監；2017 年 8 月入職圣湘生物，現任圣湘生物董事、董事會秘書、副總經理、財務總監。

彭鑄先生直接持有公司股份 202,155 股，占公司股份總數的 0.03%，并通過圣 維華寧間接持有公司股份。彭鑄先生與公司控股股東、實際控制人、持股 5%以上股東及其他董事、監事、高級管理人員無關聯關系；不存在《中華人民共和國公司法》規定的不得擔任公司的董事、監事、高級管理人員的情形；未被中國證監會采取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高 級管理人員；未受過中國證監會行政處罰和證券交易所公開譴責或通報批評；沒有因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查等情形；經查詢不屬于“失信被執行人”。 

范旭，

男，1981 年 2 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士研究生學歷。2004 年至 2006 年，于中山大學達安基因股份有限公司任職；2006 年至 2008 年， 于上海科華生物工程股份有限公司任職。2008 年入職圣湘生物，歷任銷售部經理、技術總監，現任圣湘生物董事、副總經理。 

范旭先生直接持有公司股份 202,155 股，占公司股份總數的 0.03%，并通過圣維鼎立間接持有公司股份。范旭先生與公司控股股東、實際控制人、持股 5%以上股東及其他董事、監事、高級管理人員無關聯關系；不存在《中華人民共和國公司法》規定的不得擔任公司的董事、監事、高級管理人員的情形；未被中國證監會采取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；未受過中國證監會行政處罰和證券交易所公開譴責或通報批評；沒有因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查等情形；經查詢不屬于“失信被執行人”。 

劉佳，

男，1982 年 1 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士研究生學歷。2001 年至 2005 年，于湖南大學攻讀化學專業學士學位；2005 年至 2008 年，于湖 南大學攻讀分析化學專業碩士學位。2009 年入職圣湘生物，先后擔任項目主管、研發經理、研發副總監、研發總監。現任圣湘生物生命科學研究院執行院長、副總經理。 

劉佳先生直接持有公司股份 80,863 股，占公司股份總數的 0.01%，并通過圣維 鼎立間接持有公司股份。劉佳先生與公司控股股東、實際控制人、持股 5%以上股東及其他董事、監事、高級管理人員無關聯關系；不存在《中華人民共和國公司法》規定的不得擔任公司的董事、監事、高級管理人員的情形；未被中國證監會采取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；未受過中國證監會行政處罰和證券交易所公開譴責或通報批評；沒有因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查等情形；經查詢不屬于“失信被執行人”。 

方媛，

女，1983 年 12 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，博士研究生學 歷。2002 年 9 月至 2006 年 6 月就讀于中國科學技術大學（本科），2006 年 9 月至 2011 年 6 月就讀于香港城市大學（碩士、博士）。2011 年 10 月至 2016 年 9 月任銅 陵凱華投資管理有限責任公司總經理，2016 年 9 月入職安徽志道投資有限公司，歷任投資總監、助理總經理職務，2019 年 2 月至今，任圣湘生物董事。 

方媛女士其本人未持有公司股份，與公司控股股東、實際控制人、持股 5%以上股東及其他董事、監事、高級管理人員無關聯關系；不存在《中華人民共和國公司法》規定的不得擔任公司的董事、監事、高級管理人員的情形；未被中國證監會采取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；未受過中國證監會行政處罰和證券交易所公開譴責或通報批評；沒有因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查等情形；經查詢不屬于“失信被執行人”。 

趙匯，

男，1980 年 4 月出生，中國國籍，擁有香港永久居留權，碩士研究生學 歷。2007 年 7 月至 2010 年 7 月，于麥格理資本擔任經理；2010 年 8 月至 2015 年 7 月，于高盛亞洲投資銀行部擔任執行董事；2015 年 8 月至 2018 年 3 月，于新元醫 療基金擔任管理合伙人；2018 年 5 月至 2019 年 8 月，于北京大鉦管理咨詢有限公 司擔任高級董事；2019 年 2 月至 2020 年 12 月，于上海天數智芯半導體有限公司擔 任總裁；2021 年 2 月至今，于青島榮泉創業投資管理有限公司擔任總經理。 

趙匯先生其本人未持有公司股份，與公司控股股東、實際控制人、持股 5%以上股東及其他董事、監事、高級管理人員無關聯關系；不存在《中華人民共和國公司法》規定的不得擔任公司的董事、監事、高級管理人員的情形；未被中國證監會采取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；未受過中國證監會行政處罰和證券交易所公開譴責或通報批評；沒有因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查等情形；經查詢不屬于“失信被執行人”。

二、獨立董事人選簡歷  

曹亞，

女，1951 年 2 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士研究生學歷。1973 年至 1977 年就讀中南大學湘雅醫學院（原湖南醫科大學）臨床醫學專業（本科），1978 年至 1981 年就讀中南大學湘雅醫學院實驗腫瘤學專業。1981 年至今任職于中南大學湘雅醫學院，歷任講師、助教、副教授、教授，現為中南大學湘雅醫學院腫瘤研究所教授、博士生導師，教育部癌變與侵襲原理重點實驗室學術委員會副主任，中南大學分子影像研究中心學術委員會主任。2019 年 7 月至今，任圣湘生物獨立董事。 

曹亞女士其本人未持有公司股份，與公司控股股東、實際控制人、持股 5%以上股東及其他董事、監事、高級管理人員無關聯關系；不存在《中華人民共和國公司 法》規定的不得擔任公司的董事、監事、高級管理人員的情形；未被中國證監會采取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；未受過中國證監會行政處罰和證券交易所公開譴責或通報批評；沒有因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查等情形；經查詢不屬于“失信被執行人”。 

喬友林，

男，1955 年 4 月出生，中國國籍，擁有美國永久居留權，博士研究生 學歷。1980 年至 1983 年，就讀大連醫學院醫學碩士；1986 年至 1989 年，于美國 國立衛生研究院國家癌癥研究所擔任訪問學者；1990 年至 1996 年，就讀美國約翰斯.霍普金斯大學預防醫學博士。1997 年至 2020 年，任中國醫學科學院/北京協和醫學院腫瘤醫院教授，現任中國醫學科學院/北京協和醫學院群醫學及公共衛生學院教授。2019 年 7 月至今，任圣湘生物獨立董事。 

喬友林先生其本人未持有公司股份，與公司控股股東、實際控制人、持股 5%以上股東及其他董事、監事、高級管理人員無關聯關系；不存在《中華人民共和國公司法》規定的不得擔任公司的董事、監事、高級管理人員的情形；未被中國證監會采取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；未受過中國證監會行政處罰和證券交易所公開譴責或通報批評；沒有因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查等情形；經查詢不屬于“失信被執行人”。 

王善平，

男，1964 年 10 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，博士研究生 學歷。1987 年至 2000 年，歷任湖南財經學院財政會計系主任助理、副主任；2000 年至 2009 年，歷任湖南大學會計學院副院長、院長；2010 年至 2020 年，任湖南師范大學副校長。現任湖南師范大學民商法、應用統計學博士生導師、工商管理學科帶頭人，湖南師范大學國家一流專業（會計學）建設點、國家一流線下課程《中級財務會計學》、湖南省重點學科（會計學科）、重點人文社科研究基地《風險導向審計研究》、精品課程《審計研究》、《基礎會計學》的負責人和主要建設者。入選新世紀百千萬人才工程國家級人選、全國會計名家培養工程、教育部新世紀優秀人才支持計劃，享受國務院特殊津貼專家。兼任教育部工商管理教學指導委員會委員，湖南省人大常委、湖南大學會計學博士生導師、中國會計學會理事，湖南省會計學會副會長等職。 

王善平先生其本人未持有公司股份，與公司控股股東、實際控制人、持股 5%以上股東及其他董事、監事、高級管理人員無關聯關系；不存在《中華人民共和國公司法》規定的不得擔任公司的董事、監事、高級管理人員的情形；未被中國證監會采取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；未受過中國證監會行政處罰和證券交易所公開譴責或通報批評；沒有因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查等情形；經查詢不屬于“失信被執行人”。 

肖朝君，

男，1966 年 10 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷。1988 年 7 月至 1995 年 7 月，于北京四達技術開發中心擔任副總經理；1995 年 7 月 至 1998 年 12 月，于深圳九州方圓商貿公司擔任董事長；1999 年 1 月至 2002 年 9 月，于北京恒基偉業信息技術有限公司擔任副總經理；2002 年 9 月至 2007 年，于 深圳乾坤無線通訊技術有限公司擔任董事長；2008 年至 2011 年，于北京天宇朗通通訊技術有限公司擔任副總裁；2011 年至 2020 年，于舜宇集團有限公司擔任戰略顧問；2021 年 1 月至今，于寧波梅山保稅港區舜翌投資管理有限公司擔任總經理。 

肖朝君先生其本人未持有公司股份，與公司控股股東、實際控制人、持股 5%以上股東及其他董事、監事、高級管理人員無關聯關系；不存在《中華人民共和國公司法》規定的不得擔任公司的董事、監事、高級管理人員的情形；未被中國證監會采取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；未受過中國證監會行政處罰和證券交易所公開譴責或通報批評；沒有因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查等情形；經查詢不屬于“失信被執行人”。

三、高管人選簡歷 

鄧中平，

男，1977 年 7 月生，中國國籍，無永久境外居留權，碩士研究生學歷， 高級工程師，國家有突出貢獻中青年專家。2004 年 7 月畢業于中山大學，獲得碩士 學位，現為北京大學在讀博士。2004 年 7 月至 2008 年 11 月，于中山大學達安基因股份有限公司擔任研發項目主管。2008 年 12 月入職圣湘生物，歷任研發部經理、研發總監、研發資深總監、生命科學研究院副院長。現擔任公司副總經理，兼任公司全資子公司湖南圣維基因科技有限公司總經理。 

鄧中平先生通過圣維鼎立間接持有公司股份，與公司控股股東、實際控制人、持股 5%以上股東及其他董事、監事、高級管理人員無關聯關系；不存在《中華人民共和國公司法》規定的不得擔任公司的董事、監事、高級管理人員的情形；未被中國證監會采取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；未受過中國證監會行政處罰和證券交易所公開譴責或通報批評；沒有因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查等情形；經查詢不屬于“失信被執行人”。 

周俊，

女，1971 年 9 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，博士研究生學歷， 全國三八紅旗手，入選 2022 年度福布斯“中國科技女性 50”榜單。1989 年 9 月至 1997 年 7 月，于新疆醫科大學攻讀預防醫學碩士學位；2002 年 9 月至 2005 年 7 月， 于解放軍總醫院攻讀臨床檢驗博士學位；2005 年 8 月至 2007 年 8 月，于北京軍區總醫院博士后工作。1997 年 9 月至 2018 年 6 月先后任職于蘭州軍區烏魯木齊總醫院臨床研究所、北京軍區總醫院輸血科、北京軍區血液中心、解放軍總醫院第七醫學中心（陸軍總醫院、陸軍血液中心）。2018 年7 月入職圣湘生物，現擔任公司副總經理，首席醫學官。 

周俊女士通過圣維華寧間接持有公司股份，與公司控股股東、實際控制人、持股 5%以上股東及其他董事、監事、高級管理人員無關聯關系；不存在《中華人民共和國公司法》規定的不得擔任公司的董事、監事、高級管理人員的情形；未被中國證監會采取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；未受過中國證監會行政處罰和證券交易所公開譴責或通報批評；沒有因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案 調查等情形；經查詢不屬于“失信被執行人”。 

劉凱，

男，1977 年 1 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士研究生學歷。2004 年 9 月至 2018 年 7 月任職于華為，歷任人力資源經理、人力資源總監等，2018 年 8 月至 2021 年 4 月，任職吉利控股集團戰略人力資源部總監，現任圣湘生物副總經理。 

劉凱先生其本人未持有公司股份，與公司控股股東、實際控制人、持股 5%以上股東及其他董事、監事、高級管理人員無關聯關系；不存在《中華人民共和國公司法》規定的不得擔任公司的董事、監事、高級管理人員的情形；未被中國證監會采取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；未受過中國證監會行政處罰和證券交易所公開譴責或通報批評；沒有因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查等情形；經查詢不屬于“失信被執行人”。 

朱健，

男，1976 年 5 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士研究生學歷。1998 年至 2003 年，擔任國家商務部政府官員，2004 年于法國雷諾汽車公司總部實習，2005 年至 2014 年，任職于生物梅里埃，歷任中國業務拓展經理、中國北區臨床銷售經理、加拿大總經理、中國區銷售副總、梅里埃食品檢測集團中國區代理總經理。2015 年至 2021年 4 月，任職于索靈診斷，歷任亞太區副總裁、大中華區董事總經理。現任圣湘生物董事長高級助理、副總經理。 

朱健先生其本人未持有公司股份，與公司控股股東、實際控制人、持股 5%以上股東及其他董事、監事、高級管理人員無關聯關系；不存在《中華人民共和國公司法》規定的不得擔任公司的董事、監事、高級管理人員的情形；未被中國證監會采取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；未受過中國證監會行政處罰和證券交易所公開譴責或通報批評；沒有因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查等情形；經查詢不屬于“失信被執行人”。 

王海嘯，

男，1978 年 2 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，大學專科學歷。1999年至 2009 年，于中山大學達安基因股份有限公司任職，2009 年至 2012 年，于北京鑫諾美迪基因科技有限公司任職。2012 年入職圣湘生物，歷任大區經理、軍區總經理、產線總經理，現任圣湘生物副總經理。 

王海嘯先生直接持有公司股份 146,455 股，占公司股份總數的 0.02%，并通過圣維華寧間接持有公司股份。王海嘯先生與公司控股股東、實際控制人、持股 5%以上股東及其他董事、監事、高級管理人員無關聯關系；不存在《中華人民共和國公司法》規定的不得擔任公司的董事、監事、高級管理人員的情形；未被中國證監會采取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；未受過中國證監會行政處罰和證券交易所公開譴責或通報批評；沒有因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查等情形；經查詢不屬于“失信被執行人”。