突發！一IVD上市公司董事長、副總、董秘集體辭職！

　　9月27日，易瑞生物公布，公司董事長朱海先生因個人工作安排申請辭去公司第二屆董事會非獨立董事、董事長、董事會戰略委員會主任委員、董事會提名委員會、審計委員會、薪酬與考核委員會委員職務，辭任后，仍在公司子公司擔任其他職務。

　　公司于2023年9月27日召開第二屆董事會第二十五次會議，審議通過了《關于公司董事長變更的議案》，同意選舉董事肖昭理先生為公司第二屆董事會董事長，任期自董事會決議生效之日起至第二屆董事會屆滿為止。

　　易瑞生物董事會于近日收到非獨立董事、副總經理顏文豪先生遞交的辭職報告，其因個人工作安排申請辭去公司第二屆董事會非獨立董事、副總經理職務，辭職生效后將不再擔任公司任何職務，前述任職原定任期為自任職生效之日起至第二屆董事會屆滿之日止。顏文豪先生在補選的非獨立董事就任前，仍將按照《公司法》《公司章程》等相關規定履行職責，其辭職不會導致公司董事會成員低于法定最低人數，不會影響公司董事會的正常運行。

　　為保障董事會的正常運作，公司于2023年9月27日召開了第二屆董事會第二十五次會議，審議通過了《關于補選第二屆董事會非獨立董事的議案》，經公司股東朱海先生推薦、董事會提名委員會審核，董事會同意提名李文天女士為公司第二屆董事會非獨立董事候選人，任期自股東大會審議通過之日起至第二屆董事會屆滿之日止。

　　易瑞生物于近日收到董事會秘書萬凱先生遞交的辭職報告，其因個人工作安排調整申請辭去公司董事會秘書職務，原定任期為自任職生效之日起至第二屆董事會屆滿之日止。辭職后萬凱先生仍擔任公司財務總監。根據《公司法》《公司章程》等有關規定，萬凱先生的辭職報告自送達董事會之日起生效。

　　經公司董事長提名、董事會提名委員會審核通過，同意聘任李文天女士為公司副總經理、董事會秘書，副總經理任期自董事會通過之日起至第二屆董事會屆滿之日止，董事會秘書任期自李文天女士取得深圳證券交易所頒發的董事會秘書資格證書之日起至第二屆董事會屆滿之日止。