雪迪龍首次公開發行前已發行股份上市流通

北京雪迪龍科技股份有限公司關于首次公開發行前已發行股份上市流通的提示性公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、本次解除限售股份的數量為200,000,000股，占公司總股本的72.7417%。

　　2、本次限售股份可上市流通日期為2015年3月9日。

　　一、首次公開發行前已發行股份概況

　　經中國證券監督管理委員會“證監許可2012151號”文核準，公司由主承銷商民生證劵股份有限公司采用網下詢價配售與網上資金申購定價發行相結合的方式發行人民幣普通股（A股）3438 萬股，并于2012年3月9日在深圳證券交易所中小企業板上市。公司首次公開發行前股本為103,092,800股，其中敖小強、郜武等24名發行人自然人股東合計持股100,000,000股。發行上市后公司總股本為137,472,800股。

　　2013年7月4日，公司實施2012年度權益分派，以資本公積金按每10股轉增10股向全體股東轉增股本，轉增后公司總股本增至274,945,600股，其中敖小強、郜武等24名發行人自然人股東合計持股200,000,000股。

　　截至公告日，公司總股本為274,945,600股，其中限售股份為200,000,000股，占公司總股本的72.7417%；本次解除限售條件的股份數量為200,000,000股，占公司總股本的72.7417%。

　　二、申請解除股份限售股東履行承諾情況

　　1、本次申請解除股份限售的控股股東（實際控制人）敖小強以及王凌秋、丁長江、郜武、趙愛學、周家秋、趙永懷、吳寶華八位擔任董事、監事、高級管理人員的自然人股東在首次公開發行股票時的招股說明書和上市公告書中作出如下承諾：自發行人股票上市之日起三十六個月內，不轉讓或者委托他人管理本人持有的發行人公開發行股票前已發行的股份，也不由發行人回購本人持有的發行人公開發行股票前已發行的股份。在本人擔任發行人董事/監事/高級管理人員期間，本人將向發行人申報所持有的發行人的股份及其變動情況，本人每年轉讓的股份不超過本人所持發行人股份總數的25%；離職后半年內，不轉讓本人所持有的發行人股份；申報離任六個月后的十二月內通過證券交易所掛牌交易出售發行人股票數量不超過本人所持發行人股份總數的50%。

　　備注：丁長江先生于2013年因病去世，其所持有的限售股份4,000,000股由其愛人呂會平及兒子丁思寓繼承，其過戶登記手續于2014年12月辦理完成；呂會平和丁思宇在承諾期限內嚴格履行了上述承諾。

　　趙永懷先生為公司第一屆監事會監事，已于2013年8月12日任期屆滿離任，離任后不再擔任公司董事、監事及高級管理人員。趙永懷先生在承諾期限內嚴格履行了上述承諾。

　　本次申請解除股份限售的發行人自然人股東尚威、李大國、周建忠、邊啟剛、王向東、陳華申、徐衛航、沈凌云、魏鵬娜、薛云鵬、霍新宇、王洪暢、張世杰、啜美娜、胡敏貞以及劉曉梅在首次公開發行股票時的招股說明書和上市公告書中作出如下承諾：自發行人股票上市之日起三十六個月內，不轉讓或者委托他人管理本人持有的發行人公開發行股票前已發行的股份，也不由發行人回購本人持有的發行人公開發行股票前已發行的股份。

　　2、本次申請解除股份限售的股東嚴格履行了上述承諾,且沒有追加其他承諾。

　　3、本次申請解除股份限售的股東不存在非經營性占用上市公司資金的情形，也不存在對其的違規擔保情形。

　　三、本次解除限售股份的上市流通安排

　　1、本次解除限售股份的上市流通日期為2015年3月9日。

　　2、本次解除限售股份的數量為200,000,000股，占公司總股本的72.7417%。

　　3、本次申請解除股份限售的股東共25人，分別為公司的股東包括控股股東（實際控制人）敖小強以及王凌秋、丁長江（其所持股份已由呂會平和丁思宇繼承）、郜武、趙愛學、周家秋、趙永懷、吳寶華、尚威、李大國、周建忠、邊啟剛、王向東、陳華申、徐衛航、沈凌云、魏鵬娜、薛云鵬、霍新宇、王洪暢、張世杰、啜美娜、胡敏貞以及劉曉梅。

　　4、股份解除限售及上市流通的具體情況：

　　備注：1.在本次解除股份限售后，公司董事、監事、高級管理人員基于高管身份將鎖定其所持有股份的75%，在任職期間內每年通過集中競價、大宗交易、協議轉讓等方式轉讓的股份不得超過本人所持公司股份總數的25%；在離任后六個月內，不轉讓所持公司股份，離任六個月后的十二個月內轉讓的股份不超過所持公司股份總數的 50%。

　　2.公司第一屆監事會監事趙永懷先生已于2013年8月12日任期屆滿離任。其離任時間已超過18個月，不再受相關規定中對于股份轉讓比例的限制。

　　5、限售股份上市流通后，控股股東（實際控制人）及公司董事、監事、高級管理人員將嚴格按照《公司法》、《證券法》、《上市公司收購管理辦法》、《股票上市規則》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》及公司《章程》的相關規定進行股票買賣，遵守股份轉讓限制的規定，嚴格禁止短線交易，禁止在敏感期內買賣股票，并將嚴格按照規定履行信息披露業務。

　　四、保薦機構的核查意見

　　經審慎核查，截至本保薦意見出具之日，民生證券就雪迪龍申請限售股份上市流通事宜出具如下意見：

　　1、北京雪迪龍科技股份有限公司限售股份持有人嚴格遵守了公司首次公開發行股票并上市前所作的承諾。

　　2、北京雪迪龍科技股份有限公司限售股份持有人此次申請200,000,000股于2015年3月9日解除限售，符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》等有關法律法規的規定。保薦機構對雪迪龍本次限售股份上市流通事項無異議。

　　五、備查文件

　　1、限售股份上市流通申請表；

　　2、限售股份上市流通申請書；

　　3、股本結構表和限售股份明細表；

　　4、保薦機構核查意見。

　　特此公告。

　　北京雪迪龍科技股份有限公司董事會

　　二一五年三月六日